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婺源公安破获一特大买卖身份证件案 缴获证件970张

2018年11月13日 08:59 来源:中新网江西新闻

近日,婺源县公安局网安大队通过5个多月的循线侦查追踪,成功侦破一起特大买卖身份证件案件,先后在上海、北京、广州等地将4名嫌犯抓获归案,查获居民身份证970余张,查实买卖交易身份证900余张、查扣非法所得50余万元,买卖居民身份证范围涉及除西藏外全国各地。

成立专班攻坚“案中案”

3月13日晚,婺源县紫阳镇居民吴先生银行卡内2万元存款被人异地取走,接报警后,该县公安局经侦大队随即介入侦查。一周后,涉嫌信用卡诈骗的犯罪嫌疑人王今波在湖北省云梦县被婺源警方抓获。

归案后,该局网安大队落实专人对王今波使用的手机进行全面、系统的数据检查分析,最终获取一条买卖居民身份证的犯罪线索。

从2017年11月中旬起,王今波QQ好友群里一名昵称为“向阳花”的男子异常活跃,每周都常态发布买卖身份证的信息,每月末都定期晒出“买卖成绩单”。民警细致统计发现,仅三个月时间“向阳花”卖出身份证多达400条张。

该大队程万里大队长敏锐地判断这是一起特大买卖身份证件犯罪案件,立即专题向局党委进行详细汇报,并得到市局网安支队的大力支持,迅速启动立案侦查工作。

该大队随即抽调6名精兵强将成立专案组,投入紧张的网上寻踪觅迹侦查工作。

通宵蹲守抓获“向阳花”

专案组很快掌握“向阳花”真实姓名叫梁某(26岁,河北省邢台市威县人),暂住上海市松江区某小区。

兵贵神速。6月4日清晨,专案组民警冒着暴雨赶赴上海抓捕梁某。然而,当民警马不停蹄地赶到梁某暂住的小区时,其室友却告诉民警,因租期已满当天上午10时左右梁某已搬走,具体去向不明。

梁手机关机失联,松江区几个注册登记的出租房中介机构信息库中也查不到梁某的租房信息,茫茫大都市,怎样找到犯罪嫌疑人?专案组民警连夜召开案情分析会,决定第二天一早兵分两路工作,一路民警争取上海市警方的大力支持和配合,务必第一时间掌握梁某的活动轨迹;另一路民警重返梁某原先暂住的小区深入走访,力争尽快获取梁某搬走时视频。

4日上午9时,民警通过研判小区大门口视频监控,获取了梁某最后一次离开小区的画面,经门卫辨认,锁定帮助梁某提行李箱的中年男子系梁某的同乡钟某。民警大胆精测,梁某可能借宿在钟某住处。下午6时,民警在一快递公司找到从事搬运工作的钟某,钟某说出梁某与一名四川务工者合租一公寓的地点。

在钟某领路下,晚7时,民警来到该公寓寻找梁某,未果。据钟某介绍,梁某嗜酒如命,常常混夜宵摊海吃海喝,夜不归宿是常有之事。民警决定选择守株待兔方式,在公寓楼梯口蹲守伏击。4日早上7时许,喝得满身酒气的梁某终于出现在民警视线里。

两次北上成功抓捕

民警搜查梁某居住房间,在其床底一鞋盒里发现藏着42张身份证,当场查扣作案手机4部、作案电脑1台。

风尘仆仆,千里押解案犯回到婺源,紧张的审讯工作随即紧锣密鼓地展开。

梁某十分狡猾,对民警的讯问装聋作哑,一口咬定查获的身份证是他平日里从上海各大火车站、长途客运站捡拾到的。

民警发扬连续作战精神,通宵达旦工作,很快从梁某电脑、手机数据中抽丝剥茧,寻找到突破口。在铁的证据面前,梁某交待出其上线之一“老刘”。

6月24日,专案组民警挥师北上,在北京市朝阳区警方的支持配合下,在某直聘公司一举抓获正在上班的“老刘”。“老刘”不老,原名陈某,男,24岁,山西省长治市黎城县某乡镇人。民警在陈某住所搜查到身份证件2张。

陈某交代,他从一个微信名叫“火车票刘”的人获取大量身份证信息,然后用QQ发布广告供买家挑选,与买家达成协议后,再微信通知“火车票刘”发货,其本人仅仅充当“中间商”角色,很少直接经手证件。

这根绳子上到底有多少个团伙犯罪“蚂蚱”?专案组民警全力以赴,一方面对已掌握的线索落实专人梳理、研判,另一方面加大对梁某法律政策宣传和攻心审讯力度。

“火车票刘”的真实身份逐渐浮出水面。他原名刘某,50岁,四川省资阳市某区人,长期居住在北京市丰台区。犯罪记录显示,刘某犯过吸毒、盗窃、抢夺等三宗罪,生性凶狠,性格狂躁,有一次拒捕中竟然亡命地从不时呼啸而过的列车间隙中逃窜,最终落个左手被列车刮断导致终生残疾的下场。

8月13日,专案民警再次出征北上。次日深夜,在北京市东城区某出租房将多次负隅顽抗的刘某抓获,当场查获作案手机4部,并在其衣柜夹层中起获居民身份证930张。

负责审讯梁某的一组民警也有新的收获。梁某交代,他手中那42张身份证是从在广州某公园与一名男子当面交易购得的。循线深挖,这名QQ网名为“付友”的男子原名郭某(29岁,贵州省平坝县某乡镇人),长期混迹深圳、广州两地,暗地里干着倒卖车票的违法犯罪勾当。

8月15日,专案组上网追逃涉嫌买卖身份证件犯罪的郭某。仅一天,郭某在广州韶关坪石火车站触网被广州铁路公安处民警抓获。

“网上买卖身份证件”内幕

梁某、陈某、刘某、郭某等4人到案后,专案组对他们使用过的手机、电脑进行一系列技术处理,分别从他们的QQ、微信、支付宝、银行卡入手,环环细查、关联深挖,彻查案件内幕。

专案组查明,从2017年2月开始,梁某等4人通过百度贴吧、QQ搜索买卖居民身份证件的信息,添加多个买卖身份证件的QQ群,这些“群”人数众多、鱼目混珠,分分秒秒都有买卖信息传播,梁某等人随即在朋友圈、QQ群内发布买卖广告,一旦发现有意向者再进行私聊。为方便购买者挑选,他们往往将上线提供的居民身份证照片按性别、年龄段进行分类、编辑做成文件夹,同时,为逃避警方打击每个文件夹还单独加密,买家看中后,犯罪嫌疑人则通过闲鱼平台发布一条拍卖“VIP”卡物品的链接,冠冕堂皇地让买家付款拍下物品,然后通知上线快递给买家。梁某等4人通过这种方式以每张400元至600元不等价格买卖身份证件达上千张,非法获利50余万。

“网上买卖身份证件”的货源来自何处?据刘某交待,少量是从火车站周边捡获,或向打扫车站卫生的临时工手中购买,大部分是通过网上高价回收。而需求者又是哪些群体?专案组研判发现,购买者大多是在酒吧、KTV等娱乐场所谋生的年轻女性,她们为了更好保护自己的隐私,常常出此下策,从网上购买别人身份证。

目前,梁某等4人已被婺源县人民检察院依法批准逮捕,等待他们的是法律制裁。(余非 查国钟 胡支远)

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